ВАП – юридичні та детективні послуги
Всеукраинская ассоциация полиграфологов
+38 044 578 19 00 +38 096 966 90 00 info@polygraph.ua все контакты
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Без рубрики

Цветков С.И. Учебные материалы института МВД


 Цветков С.И. Учебные материалы института МВД

Криминалистическая характеристика   межрегиональных   и     международных   связей преступных структур.  Иностранные граждане — члены преступных группировок. Преступники-гастролеры — участники преступных формирований.  Распределение     ролей между различными преступными группировками.  Координация деятельности преступных группировок, базирующихся в различных регионах и государствах. Характеристика преступных связей, обусловленная совершением преступлений. Характеристика преступных связей, характеризующихся сбытом похищенного и легализацией криминальных капиталов.

Методы выявления серийных преступлений, совершаемых участниками преступных группировок в различных регионах и странах. Методы выявления «технологических цепочек» преступной деятельности, охватывающих различные регионы и государства.  Методика расследования заказных убийств, \совершаемых гражданами зарубежных государств и в отношении иностранных граждан.

Взаимодействие между органами внутренних дел различных регионов и полицейских служб различных государств при расследовании деятельности преступных структур. Использование возможностей международных полицейских структур (в том числе Интерпола) при выявлении международных связей преступных формирований.

Использование криминалистических учетов и банков данных оперативной информации при выявлении межрегиональных связей преступных структур.

Лекции предусмотрены по наиболее актуальным темам и темам, по которым отсутствует достаточное количество научных разработок. Семинарские занятия проводятся с максимальным использованием обобщенных материалов практики борьбы с организованной преступностью и личного опыта обучаемых с ориентацией на практические вопросы, с максимальным приближением обучения к конкретным ситуациям, складывающимся на     практике.

Практические занятия проводятся в форме групповых упражнений с использованием элементов деловых игр при выделении различных игровых ролей.  На практических занятиях    имитируются реальные ситуации, возникающие в процессе расследования деятельности преступных структур.  Это достигается тем, что все вводные строятся на использовании материалов положительного опыта деятельности следственных подразделений и аппаратов РУОП.  Моделирование следственных ситуаций осуществляется как на основе специальных компьютерных систем, так и на основе вводных, основанных на бумажных носителях информации. Для имитации следственных ситуаций и подачи вводных используются также видеозапись хода и результатов проведения на практике реальных следственных действий.  На практических занятиях непосредственно используются технико-криминалистические средства. Часть занятий проводится на специально оборудованных полигонах.

Значительный объем учебного времени выделяется для проведения криминалистических учений. Их особенностью является отработка в комплексе вопросов использования технико-криминалистических средств, тактических приемов и криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений, совершаемых участниками преступных структур.

При наличии в игровых коллективах достаточно большого числа игровых ролей осуществляется также отработка навыков взаимодействия работников различных ведомств и служб.

В процессе изучения курса криминалистики слушатели должны подготовить практикумы, а также выполнить ряд практических и контрольных работ.  Контроль за усвоением знаний осуществляется во время собеседований, принятия зачетов и курсового экзамена.

 

В 1991-92 годах на территории Российской Федерации совершено значительное число хищений в особо крупных размерах путем составления и использования подложных кредитовых авизо.

Авизо — оформленное на специальном бланке сообщение одного контрагента другому о выполнении расчетной операции.

Кредитовые авизо по сути гарантийное обязательство перечисления денежных средств. Бланки кредитовых авизо являются бланками строгой отчетности и составляются только банковскими работниками в учреждениях банков.

Существует традиционный предусмотренный Планом счетов бухгалтерского учета в банках России и Положением»Об организации межбанковских расчетов» и др. документами

порядок документооборота в том числе и порядок кредитования авизо. Установлено, что на территории РФ расчеты между предприятиями проводят банки и расчетно-кассовые центры (РКЦ), созданные в республиках, краях, и т.д. Движение документов должно проходить по схеме: плательщик — банк плательщика — РКЦ — банка плательщика (филиал А) — РКЦ — банка получателя — банк получателя — получатель (филиал Б).

Расчеты между банками отражаются по корреспондентским счетам в РКЦ. Расчеты между РКЦ по операциям комбанков осуществляются через счета межфилиальных оборотов (МФО).

При совершении хищений с помощью подложных авизо преступники, минуя банк плательщика и РКЦ — плательщика (филиал А) сами составляют и заполняют тексты и сразу

направляют подложные авизо в РКЦ или банк получателя (филиал Б).

При этом могут быть использованы разные способы напраления авизо: телетайпограммой, нарочным, телеграфом, почтой. Практика показывает, что чаще других использовались телетайпные каналы и нарочная доставка авизо. Это можно объяснить рядом причин, которые будут изложены ниже.

Если подложность авизо не выявлена при его предъявлении в банк или РКЦ получателя, то филиал Б выполняет распоряжение плательщика и перечисляет денежные средства по авизо и платежному поручению, согласно распоряжению плательщика.

Подготовка и осуществление таких хищений включает несколько обязательных стадий, в ходе которых необходимо:

— добыть чистые бланки банковских кредитовых авизо и платежных поручений или найти операциониста и телетайпный аппарат с которого подложное авизо будет отправлено;

— принять решение, какие структуры будут фигурировать в подложном авизо как филиал А и филиал Б. Установить их адреса, NN расчетных (корреспондентских) счетов, номера МФО, их коды, номер телетайпа;

— добыть подлинные или поддельные печати и штампы, узнатьnкоды и шрифты, необходимые для исполнения текста авизо;

— составить текст авизо;

— осуществить доставление (отправление) подложного авизо по назначению;

— проконтролировать момент поступления подложного авизо по назначению и наличие необходимости направить подтверждение о подлинности;

— организовать подтверждение от имени филиала А, (если возникнет необходимость);

— осуществить перевод денежных средств в заранее запланированные коммерческие структуры или снять наличные деньги;

— подготовить подложные документы, оправдывающие движение

похищаемых средств (договоры, контракты акты-сдачи-приемки, доверенности и т.п.);

На каждой из этих стадий преступники действуют различными способами.

Так, чистые бланки кредитовых авизо могут быть похищены, или получены путем злоупотребления служебным положением или халатности сотрудников кредитных учреждений или с помощью знакомых, родственников, куплены, отксерокопированы.

При решении вопроса от имени какого коммерческого банка (филиала А) и какого его клиента — плательщика (коммерческой структуры — КООП, ТОО, СП, МП и т.д.), будет отправлено кредитовое авизо, используются варианты:

а) фактически существующий банк и его подлинный корреспондентский счет, но вымышленная организация — плательщик;

б) фактически существующий банк и его подлинный корреспондентский счет и зарегистрированная только для совершения

сделки, фактически не действующая структура;

в) фактически существующий банк и коммерческая структура.

Чтобы заверить бланки авизо могут быть использованы как подлинные (полученные в результате сговора или как следствие халатного отношения отдельных банковских работников к своим обязанностям), так и поддельные печати.

Во всех случаях указываются реквизиты реально существующих банков, РКЦ, иначе подложное авизо будет достаточно быстро выявлено.

Важным вопросом в подготовке преступления является поиск коммерческой организации, в адрес которой будет направлено подложное кредитовое авизо, и получение реквизитов этой организации и ее банка (филиала Б).

В абсолютном большинстве случаев поиск сводится к выявлению руководителей коммерческих структур, которые согласились бы выдать наличные деньги по этим авизо за большие проценты (20-40%), это самый короткий путь к завладению похищенными средствами.

Имеют место факты, когда лицо, владеющее бланками кредитовых авизо или получившее доступ к телетайпу, организует преступный сговор с руководством коммерческой     организации о совершении хищения путем совместного участия в заполнении подложных документов и использования этой коммерческой структуры в качестве получателя денежных

средств. Получатель-сообщник, оприходовав указанную в авизо сумму на свой расчетный счет, выполняет затем указание организатора по распоряжению похищенными средствами. Часть средств может остаться на счете коммерческой структуры, принявшей участие в хищении, часть перечисляется на счета других структур для обналичивания или приобретения конвертируемой валюты, товаров и т.п.

Другой способ — создание фиктивных коммерческих структур для исполнения ими роли организации — получателя кредита по подложным авизо.

Имеют место факты, когда хищение по подложным кредитовым авизо организуют и исполняют должностные лица фактически существующих коммерческих предприятий. В таких случаях они от имени филиала А посылают кредитовое авизо в адрес организации, которую сами же возглавляют, а затем распоряжаются поступившими суммами, оформив и представив в банк (филиала Б) платежные поручения на перечисление похищаемых средств: в качестве беспроцентной финансовой помощи или в качестве предоплаты за продукты или

материалы, как налоги, взносы, оплата за кредиты, на приобретение чеков «Россия» и т.д.

Могут быть факты, когда в качестве организации — получателя действует добросовестная, но введенная умышленно в заблуждение коммерческая структура, руководству которой не известно, что денежные средства в ее адрес будут перечислены по подложному авизо.

Но в таком случае эта организация должна представить доказательства реальной сделки, которая должна была состояться в результате этого кредитования.

Эти структуры могут быть зарегистрированы как по подлинным, так и по подложным документам или на подставных лиц (сожителей, соучастников). Денежные суммы, поступившие на расчетные счета таких лжеструктур могут быть использованы для совершения сделок; приобретения ценных бумаг в т.ч. чеков «Россия»; обналичивания через другие коммерческие под большие проценты; оплата услуг и налогов; приобретения материальных ценностей по безналичному расчету; перевода со счета одной лжеструктуры на счета другой; для создания видимости движения денежных средств и др. После проведения таких операций лжеорганизация может быть самоликвидирована.

С целью ускорения обналичивания подложных авизо вступают в сговор с банковскими работниками, и, при их корыстном содействии за взятки, используя лицевые счета знакомых и родственников открытые в сбербанках, перечисляют на них деньги с подложных авизо. Затем по паспортам лиц, на которые были открыты лицевые счета снимаются наличные деньги или получают расчетные чеки.

Преступники, отправившие подложные авизо, отслеживают их движение и поступление в банк лично или через получателя кредита с тем, чтобы в кратчайшие сроки распорядиться полученными средствами   и иметь возможность в случае запроса из банка в адрес филиала А (если возникли сомнения в подлинности авизо или обнаружены ошибки) организовать     фиктивное подтверждение авизовки.

Статистика показывает, что чаще всего в преступных целях как филиал Б использовались коммерческие структуры, расположенные в г.Москве, а как из филиала А, большое число подложных авизо поступили из региона Кавказа, в частности Р.Чечни.

Следующий этап-решение вопроса о способе доставки подложного авизо: доставка с нарочным, почтой, телеграфом, телетайпом.

Имеются особенности для осуществления каждого из этих способов.

  1. Доставка с нарочным или почтой требует:

— наличия банковского бланка кредитового авизо (это бланки строгой отчетности, их либо похищают, либо пользуются халатностью должностных лиц при их хранении);

—  наличия на нем оттиска гербовой печати и подписи ответственных лиц; бланка платежного поручения; знания реквизитов филиала А и Б и требований к заполнению бланка авизо и платежного поручения; знание требований приема переводных телеграмм от банков на предприятиях связи.

Для телеграфного способа передачи необходимо иметь специальный бланк с оттиском гербовой банковской и авансовой печати на нем и подписи лиц, которым предоставлено     право подписывать переводные телеграммы. Телеграфист обязан сверить оттиски печати и подписи с образцами. Переводные телеграммы банков не должны приниматься во     внутриведомственных телеграфах (железных дорог, водном транспорте и др.).

При доставке с нарочным, кроме всего требуется лицо, которое выполнит передачу документов в банк. Это может быть, как посторонний человек, так и сообщник, представитель коммерческой структуры, которая участвует в сговоре о хищении, нередко при передаче авизо под видом пассивных свидетелей присутствуют и другие участники хищения. Они    одновременно контролируют ситуацию и могут при необходимости вмешаться.

Достаточно активно для совершения преступных замыслов используется телетайпный способ передачи авизо. Это обуславливается имеющей место бесконтрольностью за работой многочисленных телетайпных аппаратов и обслуживающего его персонала в государственных и коммерческих структурах, что сделало их доступными для использования в преступных     целях.

Это объясняется еще и сложностью получения по тексту телетайпограмм бесспорных доказательств места их отправления: тексты телетайпных авизо можно передать из любого города, с любого телетайпа (в т.ч. ведомственного), а номер телетайпа, с которого якобы отправлено авизо набрать вручную, или с помощью заранее напечатанной ленты с номерами другого телетайпа. При этом могут использоваться номера выключенных и сданных в архив телетайпов.

Если способом передачи подложных авизо избран телетайпный, то осуществляется поиск телетайпа и лица, владеющего навыками работы на нем. Практика, показывает, что преступники часто используют несанкционированный доступ к телетайпам ведомственных или государственных предприятий. Под видом коммерсантов, у которых в фирме, якобы, сломался телетайп, или под другим предлогом, за вознаграждение просят отправить штатных телетайписток заранее заготовленные тексты телетайпограмм. Доступ к телетайпам находят также через знакомых или лиц, находившихся с ними в сговоре.

В таких случаях грубо нарушаются инструкции, запрещающие передачу ведомственными телетайпами банковских кредитных документов. И кроме того, телетайпограммы передаются, минуя РКЦ через телеграфно-телефонные станции прямо в банк (филиал Б).

Составление телетайпного кредитового авизо требует знания правил их составления и оформления, умения пользоваться шифром, знать условные номера МФО и номера счетов.

Основанием для возбуждения уголовных дел служат:

— сообщения от банков или РКЦ (филиала А) о том, что в их адрес поступают платежные поручения о снятии со счета банка денег по телеграфным (почтовым) авизо, которые    фактически банком не отправлялись;

— сообщения от банков, РКЦ (филиал Б), что в их адрес поступило кредитовое авизо, не получившее подтверждение от филиала А, якобы направившего его;

— материалы, подготовленные отделами по борьбе с экономической преступностью о подготовке к снятию со счетов денежных сумм, перечисленных по подложному кредитовому

авизо;

— задержание с поличным при передаче платежных поручений в банк с целью получения в распоряжение денежных средств, перечисленных по подложным авизо;

При расследовании уголовных дел подлежат выяснению следующие факты и обстоятельства:

— виды подложных документов: авизо — платежное поручение, их номер, дата, перечисленная сумма;

— способ направления подложного документа в банк-получатель филиал Б;

— организация-плательщик и банк-плательщик, РКЦ (филиал А) их наименование, адрес, код, расчетный (корреспондентский) счет, должностные лица, причастные к работе с кредитовым авизо;

— организация-получатель, банк-получатель, РКЦ (филиал Б), их наименование, адрес, код, расчетный (корреспондентский) счет, должностные лица, причастные к операции с подложными документами, наличие подтверждений (дата и время запросов и ответов, куда и откуда направлялись);

— операции в филиале Б по реализации полученных по подложным кредитовым авизо денежных средств: по какому документу кому, куда, когда, под каким предлогом, какая сумма перечислена; расход суммы (обналичено, конвертировано, закуплено товаров и др.);

— лица, причастные к изготовлению, предъявлению, направлению подложных авизо и к распоряжению полученными по ним денежными средствами (если личность не установлена, то как можно более полная информация (в т.ч. словесный субъективный портрет) для их розыска;

— причиненный ущерб и суммы, на которые имеется законное основание наложить арест;

— телеграфы, телетайпы, которые были использованы для направления подложных авизо;

— откуда были получены типовые банковские бланки авизо, использованные для хищения и др.

На первоначальном этапе расследования наиболее типичными являются следующие ситуации:

  1. Установлен факт совершения хищения с использованием подложного кредитового авизо, но неизвестно, откуда оно поступило и лица, совершившие подлог.
  2. Установлен факт совершения хищения с использованием подложного кредитового авизо, имеются лица, причастные к совершению операций в филиале Б, но нет достаточных доказательств их виновности.
  3. Установлен факт совершения хищения и использования подложного кредитового авизо, преступник задержан с поличным (или известен, но скрывается), имеются достаточные доказательства их виновности. Наибольшую сложность представляет расследование в первой и второй ситуации.

Для получения полного текста данной книги направьте заявку на почту Всеукраинской ассоциации полиграфологов:  info@polygraph.ua




ААКТУАЛЬНО

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАП

Став членом Всеукраинской ассоциации полиграфологов, Вы откроете для себя новые возможности и перспективы


ОБУЧЕНИЕ ПОЛИГРАФОЛОГОВ

Только мы готовим полиграфологов на базе Национального университета. Наши ученики получают документ об образовании государственного образца


ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПОЛИГРАФОЛОГОВ

По инициативе ВАП был создан Единый реестр полиграфологов Украины. На данный момент в Реестре более 100 полиграфологов.


ВАП ИМЕЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КАЖДОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ

На данный момент ВАП имеет 22 Представительства во всех областных центрах. Мы оперативно обслуживаем корпорации с сетью филиалов и подразделений.


РУБИКОН – ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ ПОЛИГРАФ

Полиграф «Рубикон» имеет 7 регистрационных каналов, 5 лет гарантии, сверхкачественные датчики и сеть сервисных центров по Украине.




ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА

Полиграфологи ВАП всегда готовы организовать профессиональные исследования любой сложности с высочайшей достоверностью